Renouvellements et Nominations d'administrateurs proposés à l'Assemblée Générale du 23 mai 2017

Le Conseil d’administration, sur proposition du Comité des nominations et du Gouvernement d’entreprise, lors de sa réunion du 8 février 2017, a arrêté les propositions de renouvellement et de nomination des administrateurs en vue de l’Assemblée Générale des actionnaires.

Seront proposés pour être renouvelés les 2 administrateurs dont le mandat vient à échéance:

• Mme Alexandra Schaapveld, administrateur indépendant depuis 2013, Président du Comité d’audit et de contrôle interne et membre du Comité des risques ;
• M. Jean-Bernard Levy, administrateur indépendant depuis 2009, Président du Comité des rémunérations et membre du Comité des nominations et du gouvernement d’entreprise.

Seront proposés pour être nommés :

• M. William Connelly, administrateur indépendant ;
• Mme Lubomira Rochet, administrateur indépendant.

Ces propositions de nominations font suite à la démission de M. Emmanuel Roman, le 1er décembre 2016, suite à sa nomination comme Directeur général de PIMCO,  et à celle de Mme Dalibard, nommée Directeur général de SITA, qui prendra effet le 23 mai 2017.

Le processus de recherche de candidats a été lancé dès juillet 2016, avec l’aide d’un cabinet de conseil, sur la base des critères définis par le Comité des nominations et du gouvernement d’entreprise et le Conseil, à savoir :

• expertise bancaire et des marchés financiers
• expertise des systèmes d’information et du digital.

Le Conseil s’est assuré que les candidats retenus remplissaient ces conditions et disposeraient du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Il s’est également assuré du maintien de l’équilibre de la composition du Conseil en matière de parité et d’expérience et de compétence.

Si ces résolutions sont adoptées, le Conseil d’administration sera composé de 14 membres dont deux administrateurs représentant les salariés élus par les salariés en mars 2015 pour 3 ans. Il comportera 5 femmes élues par l’Assemblée soit 41,6% de ses membres élus par les actionnaires et 5 étrangers. Sa composition sera équilibrée en termes de compétences. Le taux d’administrateurs indépendants sera de plus de 91,6% (11/12) selon le mode de calcul du Code AFEP-MEDEF qui exclut les salariés. La composition des comités sera inchangée.

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