Assemblée Générale mixte et Conseil d’administration du 23 mai 2023 Nomination de Slawomir Krupa, Directeur Général

Assemblée générale mixte

L’Assemblée générale des actionnaires de Société Générale s’est tenue le 23 mai 2023 à la Maison de la Mutualité - 24 rue Saint-Victor - 75005 Paris, sous la présidence de M. Lorenzo Bini Smaghi.

Le quorum s’est établi à 53,45 % (contre 54,83% en 2022) :

•    681 actionnaires ont participé en assistant personnellement à l’Assemblée générale au lieu où elle s’est tenue le 23 mai 2023 ;
•    914 actionnaires étaient représentés à l’Assemblée générale le jour où elle s’est tenue par une personne autre que le Président ;
•    11 605 actionnaires ont voté par Internet ;
•    2754 actionnaires ont voté par correspondance ; 
•    9 839 actionnaires, dont 7 244par Internet, représentant 1,01 % du capital, ont donné pouvoir au Président ;
•    Au total 25 793 actionnaires étaient, au regard de la réglementation, présents ou représentés et ont ainsi participé au vote.

Le point inscrit à l’ordre jour, sans vote, a été l’occasion de présenter et de débattre avec les actionnaires du plan de transition énergétique et de la responsabilité sociale et environnementale du Groupe.

Par ailleurs, 13 actionnaires ont transmis des questions écrites avant l’Assemblée. Les réponses ont été 
rendues publiques avant l’Assemblée générale sur le site institutionnel.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d’administration ont été adoptées, notamment : 

•    Les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2022 ; 
•    Le dividende par action a été fixé à 1,70 euro. Il sera détaché le 30 mai 2023 et mis en paiement à compter du 1er juin 2023 ;
•    La nomination de quatre administrateurs pour 4 ans : M. Slawomir Krupa, Mme. Béatrice Cossa-Dumurgier, Mme. Ulrika Ekman et M. Benoît de Ruffray ; 
•    La politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs ; 
•    Les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 aux Dirigeants mandataires sociaux ; 
•    Un avis favorable a été émis sur la rémunération versée en 2022 aux personnes régulées ;
•    L’autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’acheter des actions ordinaires de la Société a été renouvelée pour 18 mois dans la limite de 10% du capital ; 
•    L’autorisation d’augmentations de capital, permettant l’émission d’actions en faveur des salariés dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe, a été renouvelée pour 26 mois : et 
•    Les modifications statutaires relatives à la fixation à 4 ans de la durée du mandat des administrateurs élus par les salariés et au plafonnement à 74 ans de la limite d’âge du Président. 

Le résultat détaillé des votes est disponible ce jour sur le site Internet de la Société dans la rubrique « Assemblée générale ».

Conseil d’administration

A la suite des quatre nominations d’administrateurs décidées par l’Assemblée générale du 23 mai 2023, le Conseil d’administration a la composition suivante :

•    M. Lorenzo Bini Smaghi, Président et administrateur ;
•    M. Slawomir Krupa, administrateur ;
•    M. William Connelly, administrateur ;
•    M. Jérôme Contamine, administrateur ; 
•    Mme Béatrice Cossa-Dumurgier, administratrice ;
•    Mme Diane Côté, administratrice ; 
•    Mme Ulrika Ekman, administratrice ;
•    Mme France Houssaye, administratrice élue par les salariés ;
•    Mme Annette Messemer, administratrice ;
•    M. Henri Poupart-Lafarge, administrateur ;
•    M. Johan Praud, administrateur élu par les salariés ; 
•    Mme Lubomira Rochet, administratrice ; 
•    M. Benoît de Ruffray, administrateur ;
•    Mme Alexandra Schaapveld, administratrice ;
•    M. Sébastien Wetter, administrateur représentant les salariés actionnaires.
•    M. Jean-Bernard Levy (censeur)

À l’issue de l’Assemblée générale du 23 mai 2023, sur proposition du Comité des nominations et du gouvernement d’entreprise, le Conseil d’administration a, à l’unanimité, nommé M. Slawomir Krupa en qualité de Directeur général. Les fonctions de Président et de Directeur général continueront d’être dissociées conformément à l’article L. 511-58 du code monétaire et financier. 

Lorenzo Bini Smaghi, Président du Conseil d’administration, a déclaré : « Le Conseil d’administration exprime sa chaleureuse reconnaissance à Frédéric Oudéa ainsi qu’à la Direction générale dont le mandat est arrivé à son terme. Il salue l’action de Frédéric Oudéa pendant ses 15 années de direction générale, années durant lesquelles il a su mobiliser la Banque pour résister aux crises et adapter son business model avant de lancer ou approfondir des initiatives stratégiques majeures telles que la fusion des réseaux de banque de détail en France de Société Générale et du Crédit du Nord, le développement de Boursorama, l’acquisition de LeasePlan par ALD, la co-entreprise avec Alliance Bernstein ou la sortie de la Russie.
L’ensemble du Conseil d’administration se joint également à moi pour féliciter chaleureusement Slawomir Krupa pour sa nomination au poste de Directeur général. Il lui appartiendra, avec la nouvelle Direction générale, de poursuivre ces initiatives et transformer encore le Groupe pour le plus grand bénéfice de ses actionnaires, ses clients et de l’ensemble de ses équipes dans le respect de sa raison d’être ‘Construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes’. »

Après avis du Comité des nominations et de gouvernement d’entreprise, le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité la proposition faite par le Directeur général, dans le respect de la réglementation en vigueur, de choisir comme Directeurs généraux délégués, MM. Philippe Aymerich et Pierre Palmieri, lesquels sont ainsi nommés à compter du 23 mai 2023 comme cela avait été annoncé dans le communiqué en date du 9 mars 2023 (lien hypertexte). Le Directeur général et les Directeurs généraux délégués sont des dirigeants effectifs au sens de la réglementation bancaire (article L.511-13 du code monétaire et financier). 

Le Conseil d’administration a arrêté les conditions d’emploi des nouveaux Dirigeants mandataires sociaux exécutifs. 

Le Conseil d’administration est désormais composé de 50% de femmes et de plus de 90% (11/12) d’administrateurs indépendants si l’on exclut des calculs les trois administrateurs représentant les salariés conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 225-23 du Code de commerce, à l’alinéa 2 de l’article L. 225-27 du Code de commerce ainsi qu’au code AFEP-MEDEF. 

Le Conseil d’administration tenu après l’Assemblée Générale a décidé, qu’à compter du 23 mai 2023, les comités du Conseil d’administration seront composés comme suit : 

•    Comité d’audit et de contrôle interne : Mme Alexandra Schaapveld (Présidente), M. Jérôme Contamine, Mme Diane Côté, Mme Ulrika Ekman et M. Sébastien Wetter ;
•    Comité des risques : M. William Connelly (Président), Mme Béatrice Cossa Dumurgier à compter de 2024 et invitée dans l’intervalle, Mme Diane Côté, Mme Ulrika Ekman, Mme Annette Messemer et Mme Alexandra Schaapveld ;
•    Comité des rémunérations : M. Jérôme Contamine (Président), M. Benoit de Ruffray, Mme France Houssaye et Mme Annette Messemer ;
•    Comité des nominations et du gouvernement d’entreprise : M. Henri Poupart-Lafarge (Président), M. William Connelly, M. Benoît de Ruffray et Mme Lubomira Rochet.

 

_ Biographies et déclarations dans le communiqué .pdf

_ Résultats des votes en PJ


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