Mission et organisation du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration approuve les orientations stratégiques du Groupe et veille à leur mise en œuvre.

Compétences

Le Conseil d’administration examine régulièrement les orientations stratégiques du Groupe.
Il délibère préalablement sur les modifications des structures de Direction du Groupe, ainsi que sur les opérations, notamment d’acquisition ou de cession, susceptibles d’affecter le résultat du Groupe, la structure de son bilan ou son appétit au risque. Il s’associe au bon fonctionnement du contrôle interne. 

Le Conseil débat périodiquement des grandes orientations de la politique du Groupe en matière de ressources humaines, de systèmes d’information et d’organisation.

Le Conseil fixe la rémunération des mandataires sociaux et approuve les principes de la politique de rémunération du Groupe. 

Fonctionnement

Le Conseil se réunit au moins huit fois par an. Son fonctionnement est régi par un règlement intérieur. Celui-ci prévoit que ses délibérations soient préparées, dans certains domaines, par des comités spécialisés composés d’administrateurs nommés par le Conseil. Ces comités instruisent les cas entrant dans leurs attributions et soumettent au Conseil leurs avis et propositions. 

Une évaluation annuelle

Depuis 2000, le Conseil d’administration auto-évalue chaque année son fonctionnement. Tous les trois ans, cette évaluation est faite avec l’aide d’un cabinet extérieur.

Composition

Le Conseil d’administration est composé de 14 administrateurs, 12 élus par l’Assemblée générale et deux représentant les salariés.

Sa composition vise à un équilibre entre l’expérience, la compétence et l’indépendance, dans le respect de la parité et de la diversité que reflète l’internationalisation du Groupe.  

Les membres du Conseil d’administration

Repères

  • Le taux d’administrateurs indépendants du Conseil d’administration est de 91,67 %

  • 8 administrateurs sont de nationalité étrangère
    (En tenant compte des doubles nationalités de certains administrateurs)

  • Le Conseil compte 6 femmes et
    8 hommes

  • L’âge moyen des administrateurs est de 58,3 ans

Les quatre comités du Conseil d’administration

Le Conseil d'administration de Société Générale a institué quatre comités :

Le Comité d’audit et de contrôle interne a pour mission d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières ainsi que le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques.

Le Comité est composé de cinq administrateurs – Alexandra Schaapveld, Jérôme Contamine, Diane Côté, Kyra Hazou et Annette Messemer - dont cinq sont indépendants. Il est présidé par Mme Alexandra Schaapveld.

Le Comité des Risques conseille le Conseil d’administration sur la stratégie globale et l’appétence en matière de risques de toute nature, tant actuels que futurs, et l’assiste lorsque celui-ci contrôle la mise en œuvre de cette stratégie.

Ce Comité est composé de cinq administrateurs – William Connelly, Kyra Hazou, Annette Messemer, Juan-Maria Nin Genova et Alexandra Schaapveld – dont cinq sont indépendants. Il est présidé par M. William Connelly.

Le Comité des Rémunérations prépare les décisions que le Conseil d’administration arrête concernant les rémunérations, notamment celles relatives à la rémunération des dirigeants mandataires sociaux ainsi que celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques dans la Société.

Ce Comité est composé de cinq administrateurs – Jean-Bernard Lévy, Jérôme Contamine, France Houssaye,
Gérard Mestrallet et Juan-Maria Nin Genova – dont quatre sont indépendants. Il est présidé par
M. Jean-Bernard Lévy.

Le Comité des nominations et du gouvernement d’entreprise identifie et recommande au Conseil d’administration des candidats aptes à l’exercice des fonctions d’administrateur dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, lors de nouvelles nominations. Il évalue la structure, la taille, la composition et l’efficacité des travaux du Conseil d’administration au regard des missions qui lui sont assignées. Il examine aussi les politiques du Conseil d’administration en matière de sélection et de nomination de dirigeants effectifs, des directeurs généraux délégués et du responsable de la filière risques.

Ce Comité est composé de quatre administrateurs – Gérard Mestrallet, William Connelly,
Jean-Bernard Lévy et Lubomira Rochet – dont quatre sont indépendants. Il est présidé par
M. Gérard Mestrallet.